“这是一种新的犯罪模式，犯罪分子在电商平台开设店铺，为境外赌博网站提供帮助，最终实现赌资的变现与洗白。”近日，南京市高淳区人民法院审理并宣判了一批帮助结算、转移境外赌资的刑事案件。在这些案件中，电商平台工作人员“里应外合”，帮助案涉店铺开设并躲避平台对资金流的风控，为犯罪行为大开方便之门。

　　这批案件的判决中目前已生效17件，共涉及53名被告人，涉案赌资高达近10亿元，其中规模最大的一起涉案赌资达6亿余元。

　　开设网店，通过虚假商品交易转移赌资

　　阳斌是一名90后，绰号是“小马哥”。从2019年10月开始，阳斌纠集多人，在明知他人实施开设网络赌博犯罪活动的情况下，在国内一家知名电商平台注册设立六家店铺，在短短不到半年的时间内，为境外赌博网站累计接收赌资人民币6亿余元。

　　“他们利用电商平台作为媒介，为赌资的转移、变现提供资金结算帮助，这种新的犯罪模式，在以往的审判实践中没有遇到过”，该案主审法官说。

　　那么，国内电商平台店铺和境外赌博网站这两个看起来毫不相关的事物，阳斌等人是如何将其“打通”的呢？

　　法院查明，境外赌博网站通过“代理”找到国内的人员，再由他们具体实施。阳斌等人在电商平台的店铺里上架一些虚假产品，将下单、付款、发货等一系列过程做成一个二维码，并通过技术将店铺与赌博平台代理方建立联系。赌客在赌博网站参赌时，就会被引导扫描这些二维码支付充值，赌资直接进入电商平台相应的店铺账户。

　　在电商平台收取一定比例的管理费，犯罪团伙成员获取相应的违法所得后，赌资被转移至赌博网站指定的账户，最终实现变现与洗白。

　　电商平台工作人员“里应外合”，大开方便之门

　　这批案件的另一特殊之处在于，阳斌等人在开设、运营店铺过程中，电商平台的工作人员“里应外合”，为他们转移境外赌资大开方便之门。

　　2019年4月以来，平台工作人员吴立利用负责平台店铺招商、注册审核和管理的职务便利，接受阳斌的请托，为其在平台注册多家店铺并提供帮助，收受阳斌转账共计163余万元，后将其中的24万交给了部门总经理吕郁。吕郁接受阳斌等人的请托，为其在注册店铺审核及店铺运营管理中提供帮助，与吴立等人共同收受阳松等人财物共计31万元。运营人员张戎收受转账16万元。

　　被告人分别涉及三项罪名，主犯被判犯开设赌场罪

　　法院认为，相关店铺后台交易电子数据显示货物下单后即妥投，明显系虚假交易，且本案无案涉店铺存在真实货物交易的证据；被告人阳斌在主观明知他人实施开设网络赌场犯罪活动的情况下，仍积极利用技术手段为他人架构赌资流通通道，赌资流入其掌握的对公账户后，又通过转账汇款或提前向他人垫付资金的方式，使赌资实现从赌客至赌场的流通，属于为开设赌场犯罪提供资金结算的行为，情节严重，依法应构成开设赌场罪。

　　法院还认为，被告人阳斌纠集多人共同为他人开设赌场犯罪活动提供赌资支付结算，在共同犯罪中起主要作用，应认定为主犯，且不宜适用缓刑。

　　据此，高淳法院对本案作出一审判决，被告人阳斌犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年十个月，并处罚金120万元。团伙中另有五名成员犯开设赌场罪，分别被判处有期徒刑二年四个月至一年九个月不等，并处罚金25万元至10万元不等。还有两名成员犯帮助信息网络活动罪，分别被判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金8万元。

　　“里应外合”的三名电商平台工作人员，犯非国家工作人员受贿罪，分别被判处有期徒刑二年十个月至一年二个月不等，其中吕郁和张戎适用缓刑。判决还责令被告人退出各自违法所得，上缴国库。

　　法院连发四份司法建议，阻止犯罪行为“更新换代”

　　这批案件中，目前判决已生效的有17件，共涉及53名被告人，涉案赌资近10亿元，查扣赌资3.5亿元。在这17起案件中，犯罪分子使用了在国内两家知名电商平台上开设的32家店铺，不少团伙采取了公司化运作。

　　针对这一系列案件中暴露出的问题，近日高淳法院向涉案电商平台及相关市场监督管理部门连续发出四份司法建议。具体建议内容包括：采取切实可行的措施，加强电商平台招商工作合规审查力度，防止犯罪分子“以招商为名，行犯罪之实”；强化对涉案电商平台日常生产经营活动的监督检查力度，保障涉案公司规范其招商活动，营造良好的市场准入环境等。

　　高淳法院在司法建议中明确指出，“若不及时采取有效措施进行防范、打击，极易导致犯罪资金的结算由以往依靠线下取钱、转账为主，向电商平台虚假商品交易方式为主转变，实现犯罪行为方式的‘更新换代’，其负面影响极为深远。”

　　这些司法建议得到了相关单位的高度重视。涉案电商平台回函表示，将进一步提高商家入驻条件，制定更为规范的运营规则，规范平台交易秩序，建立平台商家黑名单库，组建安全中心团队，加强技术监控与数据分析，确保商家在平台合法合规经营。

　　市场监督管理部门回函表示，已对涉案公司进行约谈，要求平台认真落实好平台的主体责任，加强对经营商家的内部管控；规范平台自身的经营行为；强化内部法规学习，做到合法经营、规范经营。市场监督管理部门同时表示，将针对法院提出的问题，组织属地市场监督管理部门开展初步调查工作，在法定期限内依法作出是否予以立案处理的决定。

　　（文中案件当事人为化名）

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