碍于情面

　　将银行卡提供给某公司“洗钱”

　　松桃一男子自食恶果

　　这也是松桃首例洗钱罪案件公开审判

　　案件详情

　　2014年5月21日，吴某某与龙某某、唐某某（三人均已被判刑）等人成立的某投资有限公司，在没有取得金融许可证的情况下，以1%-2%不等的月利率向社会不特定公众非法吸收公众存款，再以3%-5%不等的月利息进行高利放贷，从而获取非法利益。被告人龙某明知该公司从事非法吸收公众存款、高利放贷违法犯罪活动，仍将其银行卡提供给该公司使用，用于掩饰、隐瞒其非法获取资金的来源和性质，该银行卡涉案资金共计人民币900余万元。

　　法院审理认为

　　松桃法院经过公开开庭审理，依法认定龙某的行为构成洗钱罪，鉴于其具有自首情节，认罪认罚，当庭判处龙某有期徒刑二年，缓刑二年六个月，并处罚金人民币15万元。

　　法官有话说

　　每一个洗钱行为的背后，隐藏着不为人知的犯罪行为，这些行为危害国家金融秩序的安全，影响社会稳定。每一个中国公民都要严格规范自己的行为，不要碍于面子或关系，贪图蝇头小利，而掉进“洗钱”的犯罪陷阱，成为犯罪分子的帮凶。

　　法官温馨提醒：不要出租或出借自己的身份证、资金账户等；不要用自己的资金账户为他人转账或提现；不要在网络社交平台泄露个人信息；主动配合金融机构进行客户身份识别。让我们共同严守法律底线，坚决抵制洗钱行为，共同维护国家金融管理秩序，维护我们的经济环境安全健康发展。

　　相关法条:

　　《中华人民共和国刑法》第一百九十一条　【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：

　　（一）提供资金帐户的；

　　（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；

　　（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；

　　（四）跨境转移资产的；

　　（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

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