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家人参加非法集资,家属该如何处理

时间:2019-11-02 17:49:04

  一、家庭参与非法集资,怎么办

   非法集资是一种刑事犯罪。建议及时向当地公安机关报告。 受害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院举报或者对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人提起诉讼。 公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告或者举报。 对不属于自己管辖的,移送主管机关处理,并通知举报人、控告人和举报人。对于不属于自己管辖范围而必须采取紧急措施的人员,应首先采取紧急措施,然后移交给主管当局。

   非法集资是一种刑事犯罪。建议及时向当地公安机关报告。 受害人有权向公安机关、人民检察院或者人民法院举报或者对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人提起诉讼。 公安机关、人民检察院或者人民法院应当接受举报、控告或者举报。

   对不属于自己管辖的,移送主管机关处理,并通知举报人、控告人和举报人。对于不属于自己管辖范围而必须采取紧急措施的人员,应首先采取紧急措施,然后移交给主管当局。

  第二,需要什么证据

  需要受害者的陈述

   应主要关注参与筹资的原因、方法、金额、回报(方法、时间、金额)和损失。对于被害人人数较多的案件,为了全面查清被害人的实际损失,侦查机关还应当及时发出通知,要求被害人在一定期限内申报债权,确认被害人,并及时告知相关权利义务

  (二)需要收集涉及的书面证据

  应获取包括非法集资方案、宣传方法、资金来源、管理、使用和流动在内的文件证据,重点是影响非法集资活动质量方面的所筹集资金的管理、使用和使用。对于财务账目完整且所有被告人及相关财务人员均可核实财务文件证据的情况,应以财务账目为证据收集的核心。

   同时,由于司法审计报告是确定犯罪嫌疑人非法集资、损失和犯罪数额的主要证据,被告也是定罪量刑的重要依据,侦查机关立案侦查后,一般应委托有关单位及时审计或出具司法会计意见。

   同时,在收集非法集资犯罪的证据时,也要坚持各种非法集资犯罪的构成要件,以区别于其他犯罪。例如,在调查过程中,我们应充分注意收集犯罪嫌疑人被告是否具有非法占有目的的证据,以区分犯罪人是否构成非法吸收公众存款罪或集资诈骗罪。 对于共同犯罪,行为人在共同犯罪中的角色和地位,资金的分配、控制或浪费等。以判断共同犯罪行为人的角色和地位。

   由于非法集资犯罪往往犯罪周期长、被害人数多、涉案金额大,应更加重视非法集资犯罪各种证据的综合收集。 我们不仅要重视口头证据的收集,还要重视虚假宣传材料、股票凭证、协议等书证和电子数据的收集

  3.在什么情况下公民可以举报非法集资?

  符合下列四个条件的,公民可以向公安局举报:

  1、未经有关部门依法批准或借用合法业务形式吸收资金的;

  2.通过媒体、宣传会议、传单、手机短信等渠道向公众宣传,实际上还有横幅、小册子、讲座等渠道。

  3.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等形式偿还本金和利息或支付收益。

   4.从公众,也就是从社会中未指定的对象吸收资金

  第四,还有什么是非法集资

   1、非法集资方式多种多样 大多数罪犯已经从传统的种植和养殖转变为工程项目、科技发展、股票投资、消费回扣等。打着响应国家产业政策、支持新农村建设的旗号,注册合法公司或企业。

   2、各种犯罪行为交织在一起 犯罪分子将非法集资与传销和合同欺诈等经济犯罪交织在一起。传销被用来洗脑筹资人员,承诺各种优惠条件和盈利模式,然后引诱筹资活动降低层次。 一般来说,在筹资的初始阶段,犯罪分子往往积极“兑现”其回报承诺,骗取信任,吸引更多的人加入,筹资规模迅速呈几何级数增长

   3、不惜一切代价利用媒体宣传非法集资活动 如聘请名人为自己代言,在一些媒体上发表专题文章,利用报道宣传非法企业的“成就”;将非法集资资金投入公益事业或者进行捐赠的;雇用推销员逃到社区散发传单和传播筹款信息;将举行各种活动,并当场兑现红利,以便参与者能够首先尝到好处,并宣传非法筹资活动的“实话实说”。

  五、公安机关不受理非法集资案件?

  人民检察院认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的,或者被害人认为公安机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院 提出的,人民检察院应当要求公安机关说明不立案的理由。人民检察院认为公安机关不立案理由不能成立的,应当通知公安机关立案,公安机关接到通知后应当立案。

   当家庭成员被骗参与各种非法集资活动时,他们应报警,同时防止家庭成员删除证据,教育和安抚他们。 该家庭的陈述可以被汇编成书面文件,并与其他证据一起移交给警方。罪犯不应该惊慌。条件允许时,可以进行选择性和适当的记录。录音也是证据。 如果警方不接受,他们可以根据有关规定举报。

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